О предупреждении транснациональной организованной

преступности

Стоит отметить, что такая основательная, имеющая столь глобальный размах работа была направленна не столько против явных форм выражения международной организованной преступности (терроризм, браконьерство, пиратство и т.д.), а против более высокоорганизованных преступных элементов, порождающие и координирующие вышеперечисленные и иные формы проявления насилия в мире.

Данная Конвенция давала основу для блокировки, перехвата и изъятия экономических инструментов из рук владельцев крупнейших банков, корпораций, синдикатов и иных структур контроля человеческих и природных «ресурсов». Именно выполнению этих задач посвящена большая часть статей Конвенции:

Статья 5 Криминализация участия в организованной преступной группе
(i. сговор с одним или несколькими лицами относительно совершения серьезного преступления, преследующего цель, прямо или косвенно связанную с получением финансовой или иной материальной выгоды).

Статья 6 Криминализация отмывания доходов от преступлений
ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений.

Статья 7 Меры по борьбе с отмыванием денежных средств.

«Каждое Государство-участник устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм отмывания денежных средств, причем такой режим основывается на требованиях в отношении идентификации личности клиента, ведения отчетности и предоставления информации о подозрительных сделках»

Статья 8 и 9 о криминализации и мер против коррупции.

«Каждое Государство-участник принимает меры для обеспечения эффективных действий его органов в области предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее, в том числе путем предоставления таким органам достаточной независимости для воспрепятствования неправомерному влиянию на их действия».

Также в документе определяются сферы юрисдикции (деятельности) государств участников, а так же механизмы их взаимодействия в поимке и осуждении транснациональных преступных элементов. Государства могут создавать специальные органы и службы в рамках которых будут проводиться совместные расследования, с применением «специальных методов» (статьи 19 и 20).

И что не менее важно:
«Государства — участники стремятся содействовать углублению понимания обществом факта существования, причин и опасного характера транснациональной организованной преступности, а также создаваемых ею угроз. Соответствующая информация включает сведения о мерах по содействию участию населения в предупреждении такой преступности и борьбе с ней и может распространяться в надлежащих случаях через средства массовой информации. Государства- участники сотрудничают друг с другом и с соответствующими международными и региональными организациями в разработке и содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье.

Это включает участие в международных проектах, направленных на предупреждение транснациональной организованной преступности, например путем улучшения условий, которые определяют уязвимость групп населения, находящихся в неблагоприятном социальном положении, с точки зрения деятельности транснациональных организованных преступных групп.»
Статья 31 "О предупреждении транснациональной организованной преступности""

Статья от Павла.